反洗钱监管再升级！8月1日起现金买黄金钻石超10万元需上报

本文综合自央行官网、界面新闻、广州日报、北京商报等 近日，央行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐...

欧意交易所 2025-07-03 2

警惕！交易“虚拟资产”被列为洗钱方式之一，谨防比特币、以太币等虚拟币成为洗钱工具

每经记者 涂颖浩张祎每经编辑 马子卿 8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理洗钱...

欧意交易所 2024-10-11 34

反洗钱监管机构：印度贵金属和宝石交易现金交易多 需加强检查

来源：港股那点事 格隆汇9月19日｜反洗钱金融行动特别工作组(FATF)表示，印度必须加强对贵金属和...

欧易交易所 2024-10-06 73